股票代碼:002267??股票簡稱:陜天然氣???公告編號:2022-055


【資料圖】

陜西省天然氣股份有限公司

第五屆董事會第二十七次會議決議

公?告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

陜西省天然氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十七次會議于2022年12月27日以通訊方式召開。召開本次會議的通知已于2022年12月22日以直接送達或電子郵件方式送達各位董事。會議應參加表決董事12名,實際參加表決董事12名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于與陜西燃氣集團有限公司簽署〈委托管理協議〉暨關聯交易的議案》

獨立董事對該事項發表了事前認可和同意的獨立意見。具體內容詳見公司于2022年12月29日在指定媒體和巨潮資訊網披露的《關于與陜西燃氣集團有限公司簽署〈委托管理協議〉暨關聯交易的公告》(公告編號:2022-057)、《獨立董事關于第五屆董事會第二十七次會議相關事項的事前認可和獨立意見》。

關聯董事劉宏波、陳東生、畢衛、李寧、李冬學、閆禹衡、張棟對該議案回避表決。

表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

同意該議案。

三、備查文件

1.第五屆董事會第二十七次會議決議及簽字頁。

2.第五屆監事會第二十二次會議決議及簽字頁。

特此公告。

陜西省天然氣股份有限公司

董??事??會

2022年12月29日

股票代碼:002267?????股票簡稱:陜天然氣??????公告編號:2022-056

陜西省天然氣股份有限公司

第五屆監事會第二十二次會議決議

公?告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

陜西省天然氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第二十二次會議于2022年12月27日以通訊方式召開。召開本次會議的通知已于2022年12月22日以直接送達或電子郵件方式送達各位監事。會議應參加表決監事5名,實際參加表決監事5名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

審議通過《關于與陜西燃氣集團有限公司簽署〈委托管理協議〉暨關聯交易的議案》

經審核,監事會認為:該項關聯交易事項屬于平等民事主體之間的正常交易行為。關聯交易價格根據對標的資產開展托管的工作量、相關管理成本以及一般市場委托管理價格確定,符合公平、公開、公允的原則,不存在損害公司及其股東尤其是中小股東的利益的情形。公司第五屆董事會第二十七次會議在審議該事項時,關聯董事進行了回避表決,審議程序符合《公司法》《證券法》等有關法律法規以及《公司章程》的規定,表決程序合法有效。

具體內容詳見公司于2022年12月29日在指定媒體和巨潮資訊網披露的《關于與陜西燃氣集團有限公司簽署〈委托管理協議〉暨關聯交易的公告》(公告編號:2022-057)。

關聯監事張珺、邢智勇對該議案回避表決。

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

同意該議案。

三、備查文件

第五屆監事會第二十二次會議決議及簽字頁。

特此公告。

陜西省天然氣股份有限公司

監?事?會

2022年12月29日

關鍵詞: 股份有限公司 關聯交易 燃氣集團